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中国警察网 · 新闻·· 12 小时前精选AI 评分67

国家金融监督管理总局稽查局负责人谈金融领域黑灰产集群打击

专访国家金融监督管理总局稽查局相关负责人

AI 导读

国家金融监督管理总局稽查局相关负责人介绍,今年4月公安部经济犯罪侦查局与该局联合部署新一轮金融领域黑灰产集群打击,重点整治非法存贷款中介、非法代理退保理赔、不正当反催收等乱象。

法律人关切

监管与公安联合打击金融黑灰产,明确将执业律师、保险从业人员参与不法中介团伙列为治理对象,相关从业者面临行刑衔接下的追责风险。

实务启示

金融机构可对照监管要求,将黑灰产风险识别嵌入开户、授信、支付、营销等环节,并加强合作机构管理与异常行为监测。

来源:中国警察网 · 新闻 · news.cpd.com.cn